Αναπτυξιακή Εταιρία Γέργερης Α.Ε
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Με την 48/26-7-2020 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας , και σύµφωνα µε το καταστατικό προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.µ. , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δηµοτικού Σχολείου Γέργερης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.
- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2019 µετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της παραπάνω εταιρικής χρήσεως.
- Εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό αµοιβής Διευθύνοντα Συµβούλου και Εντεταλµένων Συµβούλων.
- Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
- Διάφορες ανακοινώσεις. Oσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυµούν να παρουσιαστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιαδήποτε από τις Αναγνωρισµένες Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
