Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Γέργερης

Αναπτυξιακή Εταιρία Γέργερης Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την 48/26-7-2020 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας , και σύµφωνα µε το καταστατικό προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεµβρίου 2020 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.µ. , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δηµοτικού Σχολείου Γέργερης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2019 µετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της παραπάνω εταιρικής χρήσεως.
4. Εντολή και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο για τον καθορισµό αµοιβής Διευθύνοντα Συµβούλου και Εντεταλµένων Συµβούλων.
5. Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισµός της αµοιβής αυτών.
6. Διάφορες ανακοινώσεις. Oσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυµούν να παρουσιαστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιαδήποτε από τις Αναγνωρισµένες Ανώνυµες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.